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Servicios de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT)
El blanqueo de capitales es el proceso mediante el cual los ingresos obtenidos de actividades ilícitas se transforman en fondos con una apariencia legítima.
Este fraude no solo pone en riesgo la integridad financiera de una empresa, sino que también puede resultar en severas sanciones legales.
En Privacy Data, ofrecemos soluciones personalizadas para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales. Aseguramos que tu negocio cumpla con las normativas vigentes, protegiéndote de sanciones legales y salvaguardando tu reputación.
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_nuestro trabajo
Servicios especializados para la prevención del fraude
Evaluación de riesgos
Realizamos análisis detallados para identificar posibles riesgos de fraude y blanqueo de capitales en tu empresa. Nuestro equipo examinan todos los aspectos de tu negocio para detectar y mitigar amenazas potenciales.
Desarrollo de políticas y procedimientos
Diseñamos e implementamos políticas y procedimientos específicos para tu empresa. Estos protocolos aseguran que tus operaciones se realicen de manera segura y conforme a la ley, minimizando el riesgo de actividades fraudulentas.
Formación integral para tu equipo
Ofrecemos programas de formación personalizados para tu equipo, asegurando que todos los empleados estén bien capacitados para identificar y prevenir actividades sospechosas.
Soporte permanente
Proporcionamos soporte constante para mantener tus políticas actualizadas frente a cualquier cambio normativo. Nuestros consultores están siempre disponibles para ofrecerte el asesoramiento necesario y garantizar que tu empresa siga cumpliendo con todas las regulaciones.
Sistemas de detección de operaciones sospechosas
Implementamos sistemas avanzados para la detección de operaciones sospechosas, asegurando que cualquier actividad inusual sea identificada y gestionada de inmediato.
Sujetos obligados
En España, la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece que ciertas categorías de personas y entidades están obligadas a cumplir con las medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Estos sujetos obligados incluyen:
- Entidades de crédito (como bancos)
- Entidades aseguradoras y corredores de seguros
- Empresas de servicios de inversión
- Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y sociedades de inversión
- Entidades gestoras de fondos de pensiones y sociedades de capital-riesgo
- Sociedades de garantía recíproca
- Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
- Personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda
- Servicios postales respecto a actividades de giro o transferencia
- Intermediarios en la concesión de préstamos o créditos
- Promotores inmobiliarios y quienes ejerzan actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles
- Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales
- Notarios y registradores de la propiedad
- Abogados, procuradores u otros profesionales independientes
- Casinos de juego
- Comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos
- Comerciantes de objetos de arte o antigüedades
- Personas que comercien con bienes con oferta de restitución del precio
- Personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar
Estas entidades y personas deben cumplir con diversas obligaciones, como aplicar medidas de diligencia debida, informar sobre operaciones sospechosas y formar a sus empleados en materia de prevención del blanqueo de capitales.
_nuestro trabajo
Formacion de empleados
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Hablemos de seguridad financiera
En Privacy Data, estamos aquí para ayudarte a proteger la integridad financiera de tu negocio. No dejes que el fraude y el blanqueo de capitales pongan en riesgo tu empresa. Contáctanos hoy mismo y descubre cómo nuestras soluciones pueden brindarte la seguridad y tranquilidad que necesitas.
- Dirección: AVDA. EUROPA, Nº6 P. I, 30840, Alhama de Murcia, Murcia.
- Teléfono: +(34) 968 196 196
- Horario: L a V de 8h a 16h.
- Email: info@privacydata.es
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La tranquilidad que tu empresa merece
Sabemos que enfrentar los desafíos del fraude y el blanqueo de capitales es esencial para la sostenibilidad de tu negocio. Hoy en día, cumplir con las normativas y proteger tu empresa no es solo una obligación, sino una garantía de confianza y seguridad para tus clientes.
Nuestra misión es ayudarte a mantener una gestión impecable. Nos dedicamos a asegurar que tu negocio opere con total seguridad y en conformidad con las leyes vigentes.
Con Privacy Data a tu lado, puedes enfocarte en lo que mejor haces, mientras nosotros cuidamos de la integridad financiera de tu empresa. ¡Contáctanos hoy mismo y juntos garantizaremos un futuro seguro para tu negocio!
Confía tu protección de datos en profesionales, ¿hablamos sin compromiso?
Preguntas frecuentes sobre prevención de fraude y blanqueo de capitales
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales es el proceso mediante el cual los delincuentes intentan dar una apariencia de legalidad a ingresos obtenidos de actividades ilícitas, ocultando su origen real.
¿Por qué es importante prevenir el fraude y el blanqueo de capitales?
Prevenir el fraude y el blanqueo de capitales es crucial para mantener la integridad financiera de tu empresa, evitar sanciones legales y proteger la reputación de tu negocio.
¿Qué pasa si mi empresa no cumple con las normativas contra el fraude y el blanqueo de capitales?
El incumplimiento puede resultar en sanciones legales severas, daños a la reputación de tu empresa y pérdida de confianza por parte de tus clientes y socios.